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一农商银行因提供虚假统计报表等被罚79万元

2021-11-21 21:42:28来源: 农金直通车

  日前,央行烟台市中心支行公示一则行政处罚信息显示,山东招远农村商业银行股份有限公司因提供虚假的统计报表、未按规定履行客户身份识别义务等四项违法行为被警告并被处以79万元罚款。同时,相关责任人因对第四条违法行为“未按规定履行客户身份识别义务”负有责任,被处1.85万元罚款。

  罚单显示,山东招远农村商业银行股份有限公司共涉及四项违法行为,具体包括:

  一、提供虚假的统计报表。

  二、超过期限或未向中国人民银行报送账户开立资料。

  (一)存在个人银行结算账户开立未备案;

  (二)存在个人银行结算账户开立超期备案。三、违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。

  (一)存在提供个人不良信息,未事先告知信息主体本人。

  (二)存在违反安全管理要求的行为。四、未按规定履行客户身份识别义务。

  (责编:霍海斌)

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